主題: 百家樂騙局一夜輸光4500萬,房子老婆都搭進去了

  • guest59670653
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  • 發表于:2019/3/27 16:14:43
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 連“百家樂”在幾點以下發第三張牌都不知道,就敢帶著4800余萬現金去澳門賭場豪賭,而且最后還輸個精光?前日,南京中院開庭審理一案件,兩被告人堅稱錢在澳門賭場輸光了。但來自南京市檢察院的公訴人卻當庭指斥兩被告人撒謊,稱他們對博彩的基本玩法根本一無所知。原來,兩被告人去澳門確實就不是為了賭錢,而是和澳門賭場的人相勾結,以賭錢為幌子,將通過承兌匯票業務騙來的4800余萬元洗到其他十余個賬戶里,以使資金無法追回,實現個人占有。公訴人建議,對兩人判處10年到無期徒刑的刑罰。

  揚子晚報全媒體記者 羅雙江

  “賭資”從哪兒來?

  4千萬到手遲遲不給“客戶” 反而打到澳門賭場賬戶

  1984年生的趙某,是南京市區人,在一次打牌中與比他小四歲的高淳人朱某某認識,并成為朋友。朱某某雖然沒有正當職業,卻喜歡賭博,欠了別人300多萬外債,連利息一起算已經可達500萬。之后,經趙某的朋友蔣某介紹,朱某某在2013年6月花30萬買了一家叫做“江蘇晨升”的貿易公司,朱某某任法人代表,趙某任經理。晨升公司到了趙朱二人手中后,便開始從事承兌匯票業務。

  晨升公司是一家通過違規操作幫企業做承兌匯票業務的公司。雖然是違規,但趙某作為具體經辦人,尚能把從銀行套出來的錢按時交給客戶,所以積累了一定的人脈和資源,慢慢也有業內人士找上門來。2013年9月,中介人劉某某通過打聽也找到了趙某。劉某某稱,某大企業想通過承兌匯票從銀行弄5000萬左右出來,讓趙某操作一下。

  9月16日,趙某便偽造了一份貨物買賣合同,又從網上找人偽造了一份增值稅發票,讓某大企業準備了一下,就在當天下午拿著材料去某銀行咨詢手續問題,某銀行接待人員稱要在銀行開戶,趙某便以未在銀行開戶為由離開了。離開之后,趙某立即在澳門賭場為朱某某開了個戶頭。然后又回到了銀行,說在銀行的戶頭開好了。

  之后,銀行便開始打印回函,回函打印好之后,就可以貼現了,但趙某又找了個借口,說還缺少一份回函,次日再來貼現,又離開了銀行。趙某離開銀行后不久,朱某某即乘坐飛機前往澳門。9月17日,銀行在扣除息差之后,將4800多萬貼現款打給了趙某,而趙某則將錢打到深圳一家公司的賬戶上,迅速兌換成6000余萬港幣,打到了澳門某賭場指定的賬戶上。而此時,某大企業正在南京傻傻等待這4800余萬元到賬。

  ■名詞解釋

  什么叫“承兌匯票業務”?

  正規的承兌匯票業務,需要兩個企業之間有真實的交易,兩個企業之間在匯票上相互背書后,按照合同金額繳納17%的增值稅,之后,收款方拿著匯票和真實的買賣合同及增值稅發票,去銀行申請貼現。因為匯票都是遠期的,一般兌現期在6個月左右,如果收款方想在到期日前兌現,需要根據貼現率向銀行支付從現在起至到期日之間的利息差。

  對于很多需要巨額資金的企業而言,即使有真實的交易,高達17%的增值稅,也讓其望而卻步不敢嘗試,所以,為了規避這種高昂成本,很多企業都通過中介找社會上的小公司,通過偽造交易合同及增值稅發票來開出承兌匯票,再從銀行把資金套出來。而銀行貪圖利息差,往往對此睜只眼閉只眼,明明知道合同和增值稅發票都是假的,也假裝不知道。

  被告人的澳門風云

  玩的是“百家樂”,換成“泥碼”兩天輸光了

  趙某和朱某某這一系列詭異行為的背后,到底藏著什么名堂?根據兩人在庭審中所說,是因為朱某某想還債,就想用這筆錢去澳門博一把。但是對于誰提出的去澳門,兩人說法卻“打架”了。

  朱某某稱,知道有這筆錢后,自己就提出想挪用600萬還掉自己欠的債,再拿300萬出去賭一把,掙點錢,日子好過一點。是趙某提出的去澳門,說澳門賭錢掙得多。9月16日,趙某還主動安排了一條龍服務,幫他訂機票,去了珠海后又讓賭場安排人來接機,通關去了澳門直奔賭場,隨后趙某也去了。但趙某卻稱,是朱某某自己想去澳門的,機票也不是自己買的,也沒安排過接機。

  兩人稱,到了賭場之后,朱某某就把賬戶中的6000余萬港幣兌換成了一種叫做“泥碼”的籌碼,便開始賭錢。朱某某玩的是一種叫做“百家樂”的賭博項目,很快就輸掉了一千多萬。就在這時,朱某某接到了中介人劉某某打來的催款電話,問朱某某為什么還沒有把4800多萬打給那家大企業。朱某某接到電話后,就找賭場財務“林經理”商議,說自己急需支付一筆款項,能不能把“泥碼”換回現金,讓自己去付錢。

  但是,林經理卻說,只有現金碼可以換回現金,“泥碼”要想換回現金,必須在賭桌上達到一定的流水量才行。朱趙二人稱,這時,他們就開始央求林經理,稱已經輸掉一千多萬了,讓通融一下。林經理同意了,便讓兩人把“泥碼”換成了現金,之后,又讓賭場工作人員帶著趙某,匯了500萬現金給中介人的賬戶,但很快劉某某就說先不要匯了,反正當天也拿不到,讓他們次日再匯,所以他們就沒有繼續匯。“我又匯了150萬給幫我擔保的朱某,讓他幫我還債”,朱某某稱,匯出去650萬后,剩下的錢,又被他拿回去繼續賭,在9月18日上午全部輸光了。

  公訴人的火眼金睛

  百家樂什么情況發第三張牌?問倒“編故事”的兩人

  “百家樂在幾點以下發第三張牌?”在兩人講述賭錢歷程后,公訴人突然拋出了這樣一個問題。“8點以下”,趙朱兩人回答道。得到答案后,公訴人卻直指“你們在說謊。”公訴人拿著一沓關于“百家樂”的資料說,“百家樂”其實就是比大小,9點最大,其規則是6點以下發第三張牌,“9點就最大了,到了8點怎么還可能發第三張牌?”

  旁聽者大吃一驚,這時也突然明白過來,玩了這么多局,輸了這么多錢,還對規則一無所知,難道兩人所說的賭錢經歷,全是胡扯瞎編?如果不是去賭錢,趙朱二人去澳門又是為何?對此,公訴人認為,兩人口口聲聲說玩的是“百家樂”,如果真是在“百家樂”的賭局中輸光了4800多萬元人民幣,怎么可能還對基本規則一無所知?這完全不合邏輯,“就是看也看明白了”。

  所以,公訴人進一步指出:“兩名被告人去澳門的目的根本不是為了賭博,而是和賭場的人相勾結進行洗錢,目的是把這4800多萬元現金洗到分散的若干小賬戶上,實現非法占有。晨升公司明明在銀行開有賬戶,趙某為了拖延時間做詐騙準備,卻借故說沒有賬戶。2013年9月16日下午,三張回函都已經開齊,趙某卻借故說不全,要次日貼現,其目的也是為朱某某和自己赴澳門洗錢做準備。”公訴人這樣說道。

  公訴人稱,相關的資金走向顯示,那4800萬在到了深圳某公司賬上后,又去了一張個人卡,那張個人卡在一天之內居然又匯集了其他1億多資金,總資金量達到1.4億之多!之后,那張匯集了天量資金的個人卡,又迅速轉出若干筆錢,分散到了若干個小賬戶上。“根據中國人民銀行的認定標準,天量資金匯集到一個賬戶,再從這個賬戶分散出去,這是典型的洗錢行為”,公訴人認為,綜合這些證據,檢方才認為趙朱兩人去澳門根本就不是為了賭錢,而是與境外人員勾結配合,將資金轉到境外,最終實現個人占有。

  庭審結果

  建議在10年到無期徒刑間量刑

  左等右等后也沒收到那4800萬錢款,相關企業報了警。警方傳喚趙某,他到派出所后以挪用資金罪被刑拘。而朱某某從深圳坐飛機回南京后,在機場被受害單位的人截住并扭送公安機關,也被以挪用資金罪刑拘。鼓樓檢方審查后,發現兩人并非挪用資金那么簡單,而是涉嫌詐騙。根據兩人的詐騙金額,最高量刑可至無期徒刑,遂將案件轉至南京市檢察院提起公訴。

  前日的庭審進行了一整天。公訴人認為,兩人詐騙數額特別巨大,根據刑法262條的規定,應在10年至無期徒刑間進行量刑,并處罰金和沒收財產。而趙某的辯護人則認為,受害單位其明知合同和發票都是假的,還要通過違規的承兌匯票搞錢,其也有不可推卸的責任。對此,公訴人認為,行為雖然違規,但并不意味著趙朱兩人就可以把本該屬于別人的錢拿走不還。庭審結束后,審判長宣布休庭,將擇日宣判該案。記者獲悉,目前,已經追回的資金只有1200萬左右,其他資金能否追回,還是個問號。

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  • 往事如風
  • 發表于:2019/3/28 0:21:24
  1. 沙發
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喔嚯!
寵辱不驚,閑看庭前花開花落;去留無意,漫隨天外云卷云舒。
  
  • 往事如風
  • 發表于:2019/3/28 0:21:44
  1. 板凳
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自作自受!
guest59670653
guest59670653: 你也有過同樣的經歷嗎
2019-03-28 15:22:22 回復
寵辱不驚,閑看庭前花開花落;去留無意,漫隨天外云卷云舒。
  
  • guest59670653
樓主回復
  • 發表于:2019/3/28 15:23:13
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 我一個朋友一晚上輸了20個,當天到處借錢,最后又打回來了。真是提醒吊膽啊
  
  • 潭渙速
  • 發表于:2019/5/15 22:28:46
  1. 5樓
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本來現在的我可能已經結婚了,可是偏偏沾上du,前前后后1年左右,欠30多個,這段時間里原本和我談了3年的女朋友也是多次發現我在玩,勸了好幾次,那時的我可能已經是陷得太深,不但不聽勸還拿她的錢去玩,后來她對我失去信心,這樣的我而離開了,我已經書.了太多,家里的房子抵押了車子賣了,大家都覺得我沒救了,女朋友也離我而去,我并沒有怪她,我責怪自己,怪自己為什么要./du,直到3個月后我的一位朋友幫我聯系到劉哥,那時開始我的人生就開始發生了轉變,跟他接觸聊了一段時間后發現他這人還是比較穩重,有規劃的人,他開始帶著我一步.一步上/安,是他把我在溺水中的我拉上來的,雖然時間不短,但是當我還完欠的那一刻,心情整個都好多了,只不過遺憾的是即使我還完了也挽回不了我女朋友的心了,可能這就是給我帶來的代價吧也奉勸各位還在。du的朋友盡快收,不然失去的可就太多了,如果實在是太困難,翻身難的朋也可以找下幫過我的劉哥(ey3連起來232),看看他愿不愿意拉你一把,找劉哥的朋友們備注小彭朋友就可以了!現在沒事我也跟老哥瞎嘮嘮心態的 
  • guest60861614
  • 發表于:2019/5/20 14:02:58
  1. 6樓
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堵沒有誰是能做到每天包盈的,玩這個東西你控制不住自己的心態,越貪心越容易洗白,這就是為什么書,一個字貪,等你連續盈的時候你會覺得錢來得很容易,只會越投越大,就是這樣一步一步的走向洗白的道路,所以說,你控制不了自己的心。我之前也書了70多個,那是我爸媽準備給我結婚買房的錢,不光書了,還欠了二十多個的外債,就怕女朋友知道,會離開我,整天像行尸走肉一樣,這么多外債我要怎么還,萬一父母知道了,怎么辦?就在我走投無路的時候,我遇到萬哥,跟他聊了很多,就這樣慢慢的用幾千跟他打,用了幾千去跟他,一個多小時盈了一萬多,跟了他三四個月,現在已經打回來了,他也勸我叫我不要玩,好好過日子
我把他維新 wxc,84.11留在這里,希望能幫到你們,人生沒有重來,但是只要你不放棄自已就還有機會,所以大家不要隨便嘗試,一但誤入歧途將無法自拔
  • 攪動風云
  • 發表于:2019/5/24 20:09:58
  1. 7樓
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以前我只是一個公司的小職員,無意中沾上了網D,一開始運氣好ying了兩次之后就變的一發不可收拾,總認為自己找到一條發財之道,結果越陷越深,還一直奢望自己總有一天能夠全部拿回來,后來就苦苦尋找上按的方法,在經歷了各種欺騙和失望之后,一次機緣巧合下認識了劉辰《(⑧⑦⑧③⑥⑧⑥⑥)》,劉辰是一個曾經D場失利,因為經歷的多,明白了“靠人不如靠己”這個道理,從那以后,他便自己去看去學去實踐,慢慢的積累了豐富的經驗,也是靠著自己的努力經過一年的時間成功上按。后來我經常和他聊天,他也了解到我喜歡D,但是因為D術不精背了一身的債務。他和我聊了很久,見我為人還算正直,頗有上進心,是一個可以相交的朋友。于是他也非常有耐心的教我,見我一開始膽子小,不敢自己去玩,更是會親自帶我去實踐,教我怎樣去保證盈利。后來我的膽子慢慢的變的大了一些,才開始自己去嘗試。就這樣靠著劉辰的關心和耐心教導下,我漸漸的經過幾個月時間也上了按,上按的那一刻,心里真的是感慨萬千,回想起自己還是一個小職員時辛苦掙扎的情景,真的是熱淚盈眶。再想到劉辰對我的幫助,真的是由心的相信感謝他,是他給了我一個重生的機會,能夠回歸到正常人的生活曾經是我的奢望,現在卻是全部拜他所賜,我想我這一生都不會忘記劉辰,一個樂觀積極向上,樂于助人的好人。
  • [a636858
  • 發表于:2019/6/8 19:55:22
  1. 8樓
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玩這個東西最大的問題就是自己的芯太沒放正,一抒了就想著這個是不是可以作假,那你想過自己的原因嗎?如果你連自己的原因都沒弄明白就盲目的玩,那是肯定會抒的,如果想知道自己的原因出在哪里,我或許可以幫你找到(36扣85連著73威37)抒的原因,希望能幫到你
  • [a636858
  • 發表于:2019/6/8 19:56:25
  1. 9樓
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洗白的例子太多了,我的經歷講不講都一樣了,不同的經歷一樣的結果,都是瑩了不收,抒了不走,瑩小抒大,這些都是共同的原因,我能走到今天是因為有人告訴我,我應該有自己的底線,不管做什么都要有自己的底線,打發這些真的都是其次的,不甘芯,上頭這些都是我們失敗的主要原因,那么我們只要把控好芯態,就能瑩的,要是把控不住的,我建議還是不要在玩了,你們有什么不懂的可以找我3685連著7337都是天涯淪落人,遇見了能幫就幫一下
  • guest62694631
  • 發表于:2019/9/14 22:20:57
  1. 10樓
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我能感受你此刻的心情,我當初也是這樣,甚至連手機都不敢看,害怕、恐懼不敢面對,后悔自責,頹廢了很久,內心需要承受的真的太多太多了,我相信能進來看的朋友都應該有經歷,我現在也還在努力走出來,不管是寨務還是心態跟涂喆《tu565e》兩個月我真的好了很多很多,或許我們真的需要有人給我們指點引導,灌輸正能量,加油!
  • guest62694631
  • 發表于:2019/9/14 22:22:04
  1. 11樓
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我能感受你此刻的心情,我當初也是這樣,甚至連手機都不敢看,害怕、恐懼不敢面對,后悔自責,頹廢了很久,內心需要承受的真的太多太多了,我相信能進來看的朋友都應該有經歷,我現在也還在努力走出來,不管是寨務還是心態跟涂喆《tu565e》兩個月我真的好了很多很多,或許我們真的需要有人給我們指點引導,灌輸正能量,加油!
  • guest62694631
  • 發表于:2019/9/14 22:22:32
  1. 12樓
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能戒就戒了吧,但是我想你們很多人也包括我叫我一下戒掉,也戒不了,這個很難,大家如果有過經歷的應該都明白,但是不戒又不會玩,去玩又是輸,這就是惡性循環,只會吧自己推入深淵,有的人還疾病亂求醫去相信什么計劃,什么大神,這些莫須有的東西,話說天上哪有餡餅的事情,希望看到我留的人都清醒一下,面對現實,辦法是肯定有的,戒也是能戒的,方法也是有很多的,我自己也在慢慢的戒之中,我自己感覺很好,大家有跟我一樣的,或者什么不明白的,都可以來咨詢我 ,問我,畢竟感同身受,我也很理解你的感受,我的微微【tu565e】,希望大家不要再去相信什么莫須有的東西了。。。
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